Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 357633, Ставропольский кр., г. Ессентуки, ул. Большевистская, д. 59А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052600222927
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2626033550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50119-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416; http://www.staves.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – имеется.
2.2.Содержания решений принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2023 года.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2023 года согласно Приложению 1.
Вопрос 2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 2 квартала 2023 года.
Принято решение:
Утвердить отчет о достигнутых Обществом ключевых показателях эффективности по итогам 2 квартала 2023 года согласно Приложению 2.
Вопрос 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 2 квартал 2023 года.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 2 квартал 2023 года согласно Приложению 3.
Вопрос 4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами.
Принято решение:
1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2023 года согласно Приложению 4.
2. Принять к сведению отчет о правовой работе Общества за период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. согласно Приложению 5.
Вопрос 5. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2023 года.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2 квартал 2023 г. согласно Приложению 6.
Вопрос 6. Об утверждении перечня, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.
Принято решение:
Утвердить перечень, методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2024 год, согласно Приложению 7.
Вопрос 7. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном/складочном капитале) других организаций, а равно об изменении доли участия Общества и/или контролируемых Обществом голосов в высшем органе управления организаций любых организационно – правовых форм.
Принято решение:
Одобрить отчуждение доли ПАО «Ставропольэнергосбыт» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Кавказских Минеральных Вод» (ИНН 2626045227 ОГРН 1162651055709) на условиях согласно Приложению 8.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 5 сентября 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 05.09.2023 г. № 02-23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Дзиов
3.2. Дата 05.09.2023г.